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洗钱:布鲁塞尔建议将沙特阿拉伯纳入欧盟黑名单

2020-01-14 13:01:17 来源:工人日报

  

欧盟委员会周三提议将包括沙特阿拉伯在内的七个新国家添加到欧盟排名第三的国家名单中,这些国家的反洗钱和反洗钱和恐怖主义融资都不够。

在与里亚德的外交紧张局势背景下,欧洲执行官的这项倡议尚未得到欧洲议会和欧盟成员国的批准,其中一些国家,如法国和英国,已表达了储备。

如果委员会提出的新的“高风险”国家获得批准,其中包括沙特阿拉伯和巴拿马,欧盟的“黑名单”现在将包括23.伊朗,伊拉克,巴基斯坦,埃塞俄比亚和朝鲜已经包括在内。

列入此清单​​的事实不会触发制裁,但它迫使欧洲银行对涉及这些国家的客户或金融机构的金融交易实施加强控制。

“我们制定了世界上最严厉的反洗钱标准,”司法专员Vera Jourova说。

“但我们必须确保来自其他国家的肮脏资金不会最终落入我们的金融体系,”她在斯特拉斯堡举行的欧洲议会全体会议的新闻发布会上补充说。

“肮脏的钱是有组织犯罪和恐怖主义的引擎,”Jourova说,他敦促各国“迅速解决他们的缺点”。

(责任编辑:吴帛)
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