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法国司法机构对俄罗斯亿万富翁苏莱曼·克里莫夫提起诉讼

2020-01-09 13:09:29 来源:工人日报

  

在取消第一份起诉书十个月后,法国司法部门重新起诉俄罗斯亿万富翁苏莱曼·克里莫夫(Suleiman Kerimov),涉嫌下令收购法国里维埃拉的别墅,报告金额不足周二审查税务欺诈的共谋加剧。

2017年11月,莫斯科强烈批评俄罗斯参议员的逮捕,他现在在司法监督下获得自由,当时他在尼斯登陆。 由福布斯估计的财富为70亿美元(约合60亿欧元),达吉斯坦人克里莫夫先生是俄罗斯最富有的人之一。

星期二他再次被告知和起诉,周三告诉法新社尼斯检察官让 - 米歇尔普里斯特,确认尼斯 - 马丁的消息。 “文件中描述的一些事实是通过煽动共谋,”他补充说。 换句话说,克里莫夫先生被怀疑是主要承包商,事实的法律特征已经改变。

一周前,被怀疑是他的被提名人的瑞士金融家亚历山大·斯塔哈特(Alexander Studhalter)也被重新审查并被起诉“共同逃税”。 他宣布了补救措施。

在这份新的起诉书之后,他的律师谴责“司法骚扰”和“新的违反调查秘密”。 “多年来一直在进行的调查档案,自第一份起诉书取消后没有取得任何重大进展,税务机关也没有提出任何新的投诉,他们继续。

他们在一份声明中说:“最终批评Suleiman Kerimov涉嫌参与十年前由另外三人共同起诉的税务欺诈行为。”

- 豪华别墅 -

“Suleiman Kerimov昨天(星期二)在法官面前自由出席,即使他没有收到任何传票,但他们最严厉地挑战这项新的起诉书是否涉及税务欺诈”,他们增加了宣布补救措施。 克里莫夫先生不得不支付2000万欧元的押金。

法官niçoise怀疑它是购买Cap d'Antibes的五个豪华别墅的煽动者,有大量现金和一名被提名人。 2017年12月,尼斯检察官让 - 米歇尔·普雷特(Jean-MichelPrêtre)提出“一个秘密资金返回法国的问题,大约在5亿至7.5亿欧元之间”,有时通过“手提箱到2000万欧元” 。

总共包括房地产专业人员在内的13人参与了2014年底开始的调查。

由于在麻醉品大队的平庸藏身处观察到可疑的现金流动,调查人员又回到了俄罗斯寡头。 购买别墅“昨天”的价格为3500万欧元 - 与根据调查人员实际支付的1.27亿的价格相比,报告数量少 - 未引起人们的注意。

最初,司法部门已经查封了“洗钱税欺诈”的诉讼程序,但是克里莫夫先生的律师证明洗钱没有特征,因为没有证明以前有过税务欺诈。 2018年6月,克里莫夫先生在案件的第一部分中以一笔4000万欧元的存款逃过了还押,但已取消了第一份起诉书。

莫斯科密切关注克里莫夫先生被捕:俄罗斯首都法国代办在议会下院杜马通过一项谴责违反“维也纳公约”的决议后召开会议。外交豁免权。

(责任编辑:衡羲)
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